第一章 总则
第一条 为加强象山县城bob综合体育官网app下载设出资集团有限公司(以下简称“集团公司或公司”)监事会的监督职能，规范监事会的运作和履行职责，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，结合集团公司实际，特制定本规则。第二条公司依法设立监事会，监事会由5名成员组成，设监事会主席一人，由象山县国有资产管理局从监事会成员中指定。
第二章 监事会职责
第三条 监事会依法行使下列职权：
(一)检查公司财务；
(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
(四)依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。
第三章 监事会具体议事规则
第四条 监事会采用会议制度进行议事，会议分为定期会议、专题会议和临时会议。
第五条 监事会定期会议一般每半年召开一次，包括半年度会议和年度会议。
第六条 定期会议主要讨论、审议通过以下事项：
(一)监事会上年度工作总结和本年度工作计划；
(二)监事会年度监督检查工作方案；
(三)监事会年度监督检查工作报告；
(四)其他需要讨论和审议的事项。
第七条 专题会议主要内容为：
(一)集团公司或子公司(全资及aoa体育官网地址子公司，下同。)财务情况汇报会。听取集团公司或子公司汇报近期内本公司运行情况、主要财务指标变动情况、重大事项情况以及存在问题和风险等，并对监事会关注的问题进行解答。
(二)集团公司内部审计工作汇报会。听取集团公司内部审计部门汇报工作计划、近期工作开展情况以及审计过程中发现的问题和拟采取的整改措施等。
(三)子公司监事会工作汇报会。听取子公司监事会或执行监事汇报工作开展情况(包括公司重大事项报告)，对子公司监事会工作进行指导。
(四)需提请县游艇会yth0008局进行专项审计的事项。
第八条 有下列情况之一的，应召开监事会临时会议：
(一)监事会主席认为必要时；
(二)专职监事认为必要时；
(三)三分之一以上监事提议时。
第九条 监事会会议均采用现场会议方式。
第十条 监事会会议应有二分之一以上监事出席方可举行。监事会会议应由监事本人出席，监事因故不能出席会议的，应书面委托其他监事代为出席并行使职权。委托书应当载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
第四章 监事会具体工作程序
第十一条 监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席因特殊原因不能召集和主持时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第十二条 监事会会议由监事会主席签发会议通知，并于会议召开3日前通知到全体监事。会议通知内容包括举行会议的时间、地点、议程、议题等，并附相关资料。监事会会议的通知方式为：专人送达、传真或邮件。
第十三条 会议所议议案中如有二分之一以上监事认为某项议案资料不完整或论证不充分时，应缓议该议案。
第十四条 监事会在审议企业有关议案或报告中认为必要时，可要求公司董事长及其他董事、总经理及其他高级管理人员、公司相关部门负责人等列席监事会会议，对有关事项作必要的说明，并回答监事会所关注的问题。
第十五条 监事会审议议案时，所有与会监事有权在监事会会议上充分发言，并发表赞成、反对或弃权的意见。
第十六条 监事会表决采取记名投票或举手表决方式。
第十七条 监事会所议事项必须经与会的半数以上(且不低于全体监事的半数)监事表决同意后方为有效。代为出席会议的监事应当在授权范围内代表委托人行使权利。监事未出席某次监事会会议、也未委托代表出席的，应视为放弃在该次会议上的表决权。
第十八条 监事会主席应指定专人记录和整理监事会所议事项。监事会会议形成有关决议,应当以书面形式予以记载,出席会议的监事应当在决议文件上签字。对讨论而不作决定的，应形成监事会会议纪要。出席会议的监事应当在会议记录上签名，对监事会决议承担相应的责任。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。
第十九条 监事会会议记录应包括：会议召开的日期、地点、主持人姓名；出席监事的姓名及办理委托出席手续的委托人、代理人姓名；会议议程；监事发言要点；每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。
第二十条 监事会会议形成的《会议纪要》应及时上报县游艇会yth0008局；会议记录、决议及监督检查文件、资料等应由监事会主席指定专职监事保管，并按规定程序和时间(一般为三年)，向县游艇会yth0008局移交归档，并办理相关手续。
第二十一条 监事会可做出决议向县游艇会yth0008局、公司董事会提出建议。
第二十二条 监事会决议由指定的监事执行或监事会监督执行。第二十三条出席会议的监事会成员、列席会议的有关人员要按照有关保密规定，对会议有关事项严格保密。
第五章 附 则
第二十四条 本议事规则由集团公司监事会负责解释与修订。第二十五条本议事规则自发布之日起执行。
