第一章 总则

第一条 为规范象山县城bob综合体育官网app下载设出资集团有限公司（以下简称“集团公司”）年度项目计划管理行为，提高项目计划管理工作质量，促进国有资产保值增值，实现经济效益和社会效益最大化，特制定本制度。

第二条 项目计划管理坚持下列原则

（一）市场导向原则。

（二）效益优先原则。

（三）经济效益和社会效益相统一原则。

（四）量力而行，事实求是原则。

第三条 年度项目计划管理的主要内容和任务：实现年度项目计划拟订、审核、批准、实施（进度检查、分析、调整），评估总结，全面覆盖。

第二章 领导体制和职责分工

第四条 集团公司总经理直接领导年度项目计划管理，向董事会负总责。

第五条 集团公司综合管理部门为年度项目计划管理联络部门，牵头拟订年度项目计划，半年度进度检查分析，年度末评估总结；如需调整项目计划，提出调整方案。

第六条 集团公司相关部门、各子公司为项目计划管理实施部门。

（一）财务、投融资、资产运营三部门依本部门职责提出年度项目计划的量化指标（包括绝对数和增减幅比例）和目标。

（二）前期、AYX爱体育、市政三部门依部门职责提出年度项目计划的完成进度比例指标。

（三）其它各部门以定性方法为主提出目标与跟进措施。

（四）所有各部门均应根据业经批准实施的年度项目计划提出落实措施，认真贯彻执行。

第七条 总经理办公会主要职责：审议通过集团公司年度项目计划。

第八条 董事会主要职责：批准集团公司年度项目计划。

第三章 项目计划的制定

第九条 项目计划的制定依据：国家、省、市及县政府的城bob综合体育官网app下载设产业政策及任务、同行业的发展水平和动向、集团公司中长期发展规划、上年度集团各子公司项目计划目标的实施情况及存在问题。

第十条 年度项目计划目标体系：集团公司年度项目计划目标一般包括项目管理目标、经济效益目标、项目质量目标、安全施工目标、社会公共服务目标等。

第十一条 项目计划内容：集团公司项目计划内容包括各子公司年度经营收入计划、资产运营计划（如土地运营计划、招商销售计划、售后服务计划、物业管理计划）、成本费用支出计划、出资计划（如房产开发、股权出资等）等。

第十二条 制定时间及要求：集团公司年度项目计划目标应于每年底完成制定、批准、下发。各部门、各子公司年度项目计划目标及实施方案应于集团公司年度目标下发后一个月内制定并送综合管理部备案。

第十三条 年度项目计划报批：各级目标实施方案均需履行严格的批准程序。集团公司年度项目计划经董事会批准后报游艇会yth0008局或发改备案或核准。

第四章 目标实施与考核

第十四条 项目计划目标分解：集团公司年度项目计划目标批准实施后，集团公司综合管理部组织实施分解，提出进度方案，报总经理批准后执行。

第十五条 目标实施：集团公司年度项目计划目标以“年度项目计划”的形式下达。各部门、各子公司每月底将目标完成情况以表格形式送集团综合管理部并抄送人力资源部。集团公司综合管理部于次月上旬完成汇总，抄送人力资源部，每半年度作一次全面总结。

第十六条 项目计划目标的调整：集团公司可以在每年中期（7月份）根据当年外部ayx爱游戏官方app平台入口变化及当年各业务板块项目计划完成情况，适时组织对年度项目计划目标值进行调整。年度项目计划调整程序遵循年度项目计划目标制定程序执行。

第十七条 年度目标的监督、考核

（一）项目计划工作目标完成决策审批后，集团公司人力资源部组织各部门负责人签订《年度工作目标责任书》，纳入其年度工作绩效考核指标。

（二）考核方式：总经理组织对各部门目标完成情况进行考核，人力资源部组织制定具体考核实施方案及打分标准，资产运营部、计划财务部配合共同落实考核评比。集团公司相关部门负责配合提供项目计划目标完成的基本数据信息资料。

（三）考核内容主要有：年度项目计划目标值完成情况；措施按计划进展情况。

（四）考核反馈：集团公司人力资源部组织完成各部门项目计划目标考核后，将考核结果于一个星期内反馈至各部门，各部门可以在五个工作日内提出异议。

（五）考核结果运用：人力资源部出具考核结果报告，报总经理办公会或总经理办公会扩大会议批准，其效力应用于奖惩。

第十八条 集团公司人力资源部对年度项目计划目标实施考核情况进行汇总，分析，为综合管理部门对年度项目计划管理全面总结提供参考依据。

第五章 附则

第十九条 本制度由集团公司综合管理部负责解释与修订。

第二十条 本制度自发布之日起试行。

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